很多企業(yè)在
辦理odi備案的時(shí)候出現(xiàn)不通過情形，都想了解odi備案是哪些原因?qū)е虏煌ㄟ^的。畢竟odi備案辦理是每個(gè)企業(yè)到境外投資必須要走的一個(gè)步驟，不然無法到銀行辦理外匯手續(xù)，也就無法實(shí)現(xiàn)境內(nèi)的資金合規(guī)到境外投資，可見備案難度和要求很高。
odi備案不通過的原因：
1、投資項(xiàng)目不符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向限制；
2、投資方未取得必要的資質(zhì)或證照，如未獲得批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)、未取得外匯經(jīng)營權(quán)等；
3、投資方違反了相關(guān)法律法規(guī)或國際條約的規(guī)定，如涉及到國家安全、民生保障等領(lǐng)域；
4、提交的材料不齊全或不真實(shí)，如投資計(jì)劃書不合理、證明文件不完整等；
5、申請(qǐng)人提供虛假信息或采用欺詐手段進(jìn)行投資；
6、外匯管理部門對(duì)特定國家或地區(qū)的投資存在管制或限制；
7、國內(nèi)投資主體成立不滿一周年；
8、無法提供近一年完整的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告；
9、提供的審計(jì)報(bào)告凈資產(chǎn)和凈利潤是虧損的；
10、國內(nèi)投資主體公司資產(chǎn)負(fù)載率過高，達(dá)到70%以上；
11、股東的背景以及資金來源不合規(guī)不真實(shí)；
12、未辦理odi的情況下先到海外成立公司；
13、提供給商務(wù)部和發(fā)改委審批的odi備案材料不齊全；
14、事先沒有了解清楚odi辦理的流程和要求等。
企業(yè)odi備案辦理不下來的原因有很多，常見的原因主要是資料準(zhǔn)備不齊全，境內(nèi)公司成立不滿一周年無法提供完整財(cái)務(wù)報(bào)告等。辦理odi備案一直都不是一件簡單事項(xiàng)，其實(shí)早些年odi備案極其簡單，去到現(xiàn)場(chǎng)就能申請(qǐng)，但隨著國家對(duì)外匯出境的管制使得odi備案辦理變得極難，原因是為了遏制轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外，導(dǎo)致國內(nèi)資金大量流失，嚴(yán)格的審核制度篩掉了一大批不真實(shí)投資的企業(yè)，留下的都是貨真價(jià)實(shí)的對(duì)外投資企業(yè)。
申請(qǐng)odi備案非常繁雜，如果對(duì)相關(guān)法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對(duì)不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調(diào)查和前期工作落實(shí)情況說明的具體要求等等，都有可能導(dǎo)致審批不通過，從而浪費(fèi)了大量的時(shí)間和成本。
因此建議您找一個(gè)專業(yè)靠譜的代理機(jī)構(gòu)協(xié)助您辦理odi備案，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時(shí)間，并能提供專業(yè)的咨詢服務(wù)：
1、提供對(duì)外投資方案的設(shè)計(jì)與評(píng)估；
2、全程為您準(zhǔn)備規(guī)范性材料(公司章程、董事會(huì)決議、真實(shí)性承諾、股權(quán)架構(gòu)、資金證明等)；
3、編制盡職調(diào)查報(bào)告、前期工作落實(shí)情況說明(包括可研報(bào)告、投資資金來源及說明、投資環(huán)境分析、盡職調(diào)查等內(nèi)容)、投資項(xiàng)目說明、備案表等境外投資申報(bào)文件；
4、向發(fā)改委、商務(wù)部門提交書面和系統(tǒng)的資料，協(xié)助完成外匯管理局的登記手續(xù)。
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