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在企業(yè)境外直接投資（ODI）的復(fù)雜領(lǐng)域中，37號(hào)文“名義持有人”被穿透的問(wèn)題猶如高懸之劍，時(shí)刻影響著投資架構(gòu)的穩(wěn)定性與合規(guī)性。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，若名義持有人被穿透后發(fā)現(xiàn)存在不合規(guī)情形，可能導(dǎo)致資金出境受阻、返程投資受限等一系列嚴(yán)重后果。因此，對(duì)ODI架構(gòu)進(jìn)行合理重構(gòu)以規(guī)避此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為關(guān)鍵。

從投資主體選擇來(lái)看，優(yōu)先選用內(nèi)地企業(yè)作為最終控制人持股，能有效降低因自然人穿透帶來(lái)的37號(hào)文登記復(fù)雜性。內(nèi)地企業(yè)通過(guò)ODI備案設(shè)立境外公司，在返程投資時(shí)，只要股權(quán)穿透后最終持有人為內(nèi)地企業(yè)，憑借ODI備案即可證明資金出境的合規(guī)性，投資路徑更為順暢。

在境外特殊目的公司（SPV）的設(shè)置上，要確保核心股東結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，3年內(nèi)無(wú)重大變更。若確實(shí)需要調(diào)整，必須提前向商務(wù)部門(mén)報(bào)備。穩(wěn)定的股權(quán)結(jié)構(gòu)可減少因股權(quán)頻繁變動(dòng)引發(fā)的監(jiān)管審查，降低“名義持有人”被穿透的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，合理規(guī)劃投資架構(gòu)，如采用境內(nèi)公司先設(shè)立香港公司，再由香港公司投資目標(biāo)國(guó)公司的模式，不僅能享受稅務(wù)優(yōu)惠，資金調(diào)度也更加靈活，還可避免境內(nèi)自然人直接持股境外公司而需額外辦理37號(hào)文登記的麻煩。

舒心企服專(zhuān)注于ODI備案辦理，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)。從前期對(duì)企業(yè)投資架構(gòu)的精準(zhǔn)規(guī)劃，到辦理過(guò)程中與各部門(mén)的高效溝通協(xié)調(diào)，再到后續(xù)維護(hù)的悉心指導(dǎo)，舒心企服都能為企業(yè)提供全方位、一站式的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。若您有ODI備案相關(guān)需求，選擇舒心企服，將為您的境外投資之路保駕護(hù)航，助力企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上穩(wěn)健前行。