在國內(nèi)有越來有多的投資者以及企業(yè),由于各種各樣的目的或原因,他們都紛紛注冊了自己的境外公司。而這些注冊海外公司的企業(yè)和投資者最想了解的問題就是為什么要做
ODI備案?什么是ODI備案?
首先,我們先來了解一下什么是ODI備案?ODI備案也叫境外投資備案,是我國企業(yè)到境外投資所需要的辦理的一個(gè)備案,國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,其核心目的是擁有境外非金融企業(yè)或獲得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營權(quán)等權(quán)益。
那么,在海外注冊公司為什么需要做ODI備案?根據(jù)我國規(guī)定凡是到境外進(jìn)行投資行為的,涉及到資金出境的,并且擁有海外公司的控制權(quán)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)等都需要辦ODI備案。ODI備案作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道,只能采取直接投資形式,一般適合進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展、并購的企業(yè),并不適用于個(gè)人投資者,如果海外公司是以個(gè)人的名義進(jìn)行注冊的特殊目的公司,也就是我們所說的SPV公司,需要辦理是37號文登記。
ODI備案需要哪些部門申報(bào)?ODI項(xiàng)目備案與審核的主要監(jiān)管主體為商務(wù)部、發(fā)改委和外匯管理局或者銀行部門。
商務(wù)部:整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)和頒發(fā)相關(guān)證書;
發(fā)改委:監(jiān)管和企業(yè)境外投資行業(yè)流向進(jìn)行立項(xiàng)審批;
外管局:監(jiān)管外匯登記及資金出鏡相關(guān)手續(xù);
外管局已經(jīng)把一部分權(quán)限下放給到銀行部門,只要外匯的金額不是特別大,而且來源于正規(guī)渠道,那么辦理外匯手續(xù)的時(shí)候,銀行就可以直接辦理了。
畢竟海外公司注冊類型和注冊的主體比較多樣,所以建議企業(yè)在海外注冊公司的時(shí)候辦理ODI備案,而且自然人,也就是境內(nèi)居民可以辦理37號文登記,后期海外公司盈利之后,資金返回境內(nèi)的時(shí)候,不會有過多的手續(xù)流程出現(xiàn)。