很多企業(yè)都知道，只要涉及到境外投資以及在海外成立公司或者并購(gòu)一家公司多需要
辦理ODI境外投資備案，不然無法在銀行辦理外匯登記，把資金匯轉(zhuǎn)到境外投資。那么，這個(gè)時(shí)候有些企業(yè)可能會(huì)因?yàn)檗k理ODI境外投資備案的時(shí)間過長(zhǎng)以及流程較為復(fù)雜，在想能不能不辦理開展境外投資，就會(huì)考慮如果不做ODI境外投資備案會(huì)有什么影響這些問題。
有很多企業(yè)在境外完成了設(shè)立子公司行為，但由于種種原因沒有辦理境外投資備案手續(xù)，這可能導(dǎo)致以下后果：
1、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國(guó)家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請(qǐng)有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人
2、如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資。
3、無法享受國(guó)內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補(bǔ)貼等。
4、投資主體可能會(huì)被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，如果項(xiàng)目未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施投資的，由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令 投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正，對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
5、目前在實(shí)際操作中，影響最大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對(duì)外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤(rùn)分利等，也無法通過銀行渠道匯進(jìn)。
由于目前境外投資備案手續(xù)不能補(bǔ)辦，如果有企業(yè)已經(jīng)有上述行為，最好請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司重新設(shè)計(jì)境外投資和ODI備案手續(xù)，如果境外公司成立不到半年，舒心企服還是可以為其進(jìn)行補(bǔ)辦境外投資備案將已有子公司和未來的海外投資規(guī)范化、合規(guī)化。
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