最近開通NRA賬戶的企業(yè)都知道，最近各個銀行辦理
NRA賬戶開戶都被通知需要做ODI備案之后才可以申請辦理開戶，那是不是意味著所有的境內(nèi)NRA帳戶都需要做ODI備案呢？今天我們來詳細聊聊NRA帳戶開立需不需要做ODI備案的這件事。
一、辦理NRA帳戶開戶需要ODI備案
今年下半年開始，所有的銀行實行最新開立NRA帳戶的政策，政策的具體內(nèi)容如下：
NRA（包括開立自由貿(mào)易帳戶的境外企業(yè)）新客戶帳戶開立，如客戶最終受益人為境內(nèi)企業(yè)或境內(nèi)自然人，客戶需提供ODI業(yè)務(wù)登記憑證，客戶還需要滿足以下任意條件以核實貨物/服務(wù)貿(mào)易背景的真實性（而非投資背景公司）及防范其他風險：
1、客戶已有超過五萬美金的信用證通知到銀行；
2、客戶可以證明其在他行有累計超過五萬美金的國際貿(mào)易單據(jù)交易金額；
3、客戶可以提供貿(mào)易相關(guān)合同或發(fā)票等文件，并滿足以下任意一點：
（1）客戶可以證明其曾經(jīng)或現(xiàn)在有超過二十萬美金的帳戶余額或一年流水且一年內(nèi)帳戶余額達到過10萬美金；
（2）客戶 可以證明其關(guān)聯(lián)公司已在渣打銀行開立帳戶并累計有超過五萬美金的TT/FX/Trade交易；
二、NRA賬戶開戶是否全部都需要ODI備案？
關(guān)于這個疑問，舒心企服也咨詢了與我司長期合作的NRA開戶銀行，據(jù)反饋，暫時僅針對香港公司的股東是國內(nèi)公司，需要做ODI登記才可以開戶。加之個人境外投資37號文備案難度非常高，所以我們姑且認為NRA帳戶如果自然人投資境外公司需要做備案的預(yù)期執(zhí)行還是有一定難度。
不過如果交給舒心企服辦理是可以通過的，舒心企服是一家專門為企業(yè)實現(xiàn)合規(guī)境外投資企業(yè)，能辦理ODI備案、37號文備案以及是NRA賬戶開戶。具體可以在線咨詢我們了解。
搜索
