大家都知道，中國有非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐鈪R監(jiān)管，這是很多現(xiàn)已或是準(zhǔn)備注冊海外公司、開展國際業(yè)務(wù)人士的普遍疑惑。
總體而言，中國大陸并非完全限制外匯的流入流出，更是從上到下推行了非常專業(yè)化的監(jiān)管，讓大量合法正規(guī)的資金自由流通，防止非法和風(fēng)險(xiǎn)資金進(jìn)入中國。在此介紹正規(guī)的資金出入方法之一：境外投資備案ODI
指的是在中國境內(nèi)創(chuàng)辦的企業(yè)（包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)）等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)體、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股份、債權(quán)等資產(chǎn)，得到境外企業(yè)的股份，進(jìn)而得到境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)以及其他有關(guān)權(quán)益的活動內(nèi)容。
簡單而言：國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)以及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時(shí)，不管是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是收購股份，只要牽涉直接或間接得到境外公司的歸屬權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要開展境外投資備案。假如企業(yè)境外投資牽涉敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要推行核準(zhǔn)管理。
備案有哪些好處呢？
1.國內(nèi)資金正規(guī)出境，境外利潤正規(guī)入境，零風(fēng)險(xiǎn)
2.企業(yè)海外上市，無合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和阻礙。
3.商務(wù)部、發(fā)改委兩大權(quán)威性批復(fù)文件，有效期兩年，且可順延。
4.越早申請，越早正規(guī)，越早得到境外投資主動權(quán)與優(yōu)先權(quán)。
備案審批流程：
第一：前置審批
有國企背景等，首先需要得到上一級國資委批準(zhǔn)，一般企業(yè)通常不需要
第二：發(fā)改委申請
重點(diǎn)考察投資項(xiàng)目是否敏感，直接或間接投資及投資金額是否合理等
第三：商務(wù)部申請
重點(diǎn)考察標(biāo)的公司的基本情況，是否滿足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定
第四：外匯注冊登記
攜帶已獲準(zhǔn)的發(fā)改委和商務(wù)部文件，去往開戶行注冊登記
備案有關(guān)困難：
境外投資備案ODI是一個(gè)系統(tǒng)項(xiàng)目，需要得到商務(wù)部和發(fā)改委兩份官方文件，才可以外匯出入不受限的主要目的。
對有關(guān)法律法規(guī)了解不太清楚，或不同地方批行政單位即時(shí)變化的審核規(guī)定掌握不足，都很有可能造成審核不通過，耗費(fèi)大量的時(shí)間和金錢。
1.不了解審核部門對不同行業(yè)企業(yè)的潛在資質(zhì)規(guī)定
2.不清楚對審計(jì)報(bào)告的主要考察點(diǎn)
3.不清楚盡職調(diào)查、可行性方案等具體規(guī)定
4.錯(cuò)誤行為申請備案的時(shí)間點(diǎn)等等現(xiàn)象，都很有可能造成審核不通過
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